La resolución -tomada por el Juzgado Criminal y Correccional N° 8- establece que en ambos casos «deviene adecuado resaltar que se encuentra probado que Ivo Rojnica junto a Federico Pulenta, dirigen las operaciones de la estructura, y también que opera directamente las cuentas bancarias de la organización tanto en el país como en el exterior, como así también a través de la web que se utiliza para canalizar fondos marginalmente».
De esta manera, el tribunal resolvió revocar «la prisión domiciliaria y disponer la detención en la unidad del Servicio Penitenciario Federal que por turno corresponda».
La «mayor» cueva financiera de la City
El arresto ordenado un mes atrás por el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena se produjo en el marco de una causa por la cual se determinó que Rojnica tenía la mayor “cueva” financiera de la city porteña, para operar con el dólar «blue».
Dicha detención se produjo en el marco de una investigación abierta en los Tribunales de Lomas de Zamora, en relación a la actividad de lavado de dinero proveniente del narcotráfico desplegado en el país por el cártel mexicano de Sinaloa.
Esta causa penal es independiente de la que se lleva en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi y en la que el ciudadano croata está imputado por supuestas maniobras en su financiera Nimbus Group.
